PJ desmantelou organização criminosa transnacional que se dedicava a burlas
Escrito por Redação em 24 de Abril, 2025
IMG: Canva (Ilustrativa).
Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) informa que, através da Diretoria do Norte, realizou, na passada quarta-feira, 23 de abril, uma operação policial para dar cumprimento a nove mandados de detenção e 12 de busca domiciliária, e que desmantelou uma organização criminosa transnacional dedicada à prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e falsificação de documentos.
Segundo a PJ, “em causa estava a atuação desta organização criminosa que utilizava o sistema bancário nacional para sustentar o processo de branqueamento, alicerçado na criação de sucessivas de sociedades, detidas e geridas por pessoas munidas de identidades falsas, e contas bancárias tituladas pelas mesmas.”
Prosseguem as autoridades afirmando que “a organização em causa oferecia, assim, um serviço ‘chave na mão’, criando os sistemas necessários para que as vantagens de diferentes crimes pudessem ser filtradas, aproveitando, posteriormente, a sua integração na economia legítima.”
Na sequência das 12 buscas domiciliárias, realizadas no Porto, Maia, Vila Nova de Gaia, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Cacém e Amadora, foram detidos nove suspeitos pela prática dos factos conduzidos por esta organização transnacional, que se encontravam em território nacional.
Dos nove detidos, com idades compreendidas entre os 19 e os 45 anos, alguns deslocavam-se a Portugal somente para as práticas criminosas, enquanto outros já se encontravam estabelecidos em território nacional.
A operação policial envolveu cerca de 70 elementos da PJ, sendo as buscas domiciliárias presididas por juiz de instrução criminal e uma procuradora da república.
No decurso da operação policial foi apreendida diversa documentação relativa à prática dos factos, material informático, cartões bancários e de telecomunicações.
